Rejestry takie jak KRS czy CEIDG pokazują, jak firma wygląda na papierze. Nie mówią, czy prowadzi działalność w miejscu wpisanym do rejestru, czy jej zarząd ma powiązania z innymi spółkami i czy ma z czego regulować zobowiązania. Weryfikacja kontrahenta przed większą dostawą, umową o współpracy albo udzieleniem odroczonego terminu płatności kosztuje mniej niż jedna niezapłacona faktura.
Prowadzimy wywiad gospodarczy zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, która wprost wymienia zbieranie informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności w stosunkach gospodarczych, a także o nieuczciwej konkurencji i ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Pracujemy dla właścicieli firm, zarządów i działów prawnych. Raport dostajesz w formie sprawozdania, na którym możesz oprzeć decyzję o umowie, windykacji albo sprawie w sądzie.
Co ustalamy w ramach wywiadu gospodarczego
Sprawdzenie kontrahenta w terenie
Weryfikujemy, czy firma faktycznie działa pod adresem z rejestru, jaką prowadzi działalność i jak jest postrzegana w branży.
Więcej
Taki obraz uzupełnia dane z rejestrów, a nie powtarza ich.
Powiązania i wiarygodność
Sprawdzamy osoby z zarządu, wspólników i powiązania kapitałowo-osobowe z innymi podmiotami.
Więcej
Ustalamy też, czy kontrahent nie jest spółką założoną do jednorazowego wyłudzenia towaru lub usługi.
Sytuacja majątkowa i płatnicza
Zbieramy informacje o majątku, zdolności płatniczej i dotychczasowej rzetelności w regulowaniu zobowiązań. Przy dłużnikach łączymy to z ustaleniem składników majątkowych.
Nieuczciwa konkurencja
Dokumentujemy podejrzenia bezprawnego używania Twojej nazwy lub znaku towarowego, podkupywania klientów i ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Więcej
Dla sprawy ważne jest, by zebrane informacje dało się przedstawić w sprawozdaniu.
Śledztwa gospodarcze
W sprawach o nadużycia wewnątrz firmy i w relacjach z partnerami prowadzimy dłuższe czynności: wywiad, obserwację, analizę dokumentów. Zakres ustalamy z Tobą na spotkaniu.
Weryfikacja kadry kluczowej
Sprawdzamy kandydatów na stanowiska zarządcze: przebieg kariery, zgodność oświadczeń z faktami, powiązania z konkurencją. Szerzej opisujemy to na stronie o weryfikacji pracowników.
Kiedy zamówić wywiad gospodarczy
Przed dużą umową lub dostawą
Nowy odbiorca prosi o odroczony termin płatności, a o jego firmie wiesz niewiele. Sprawdzenie kontrahenta przed pierwszą fakturą jest tańsze niż postępowanie windykacyjne.
Gdy kontrahent przestaje płacić
Dłużnik deklaruje brak środków, a prowadzi działalność jak dotąd. Wywiad pokazuje, co posiada i przez kogo, co ma znaczenie dla wyboru dalszych kroków.
Gdy ktoś wykorzystuje Twoje know-how
Konkurent oferuje klientom to, co dotąd było tylko u Ciebie. Zbieramy informacje, które pomagają ustalić źródło wycieku i podstawę do roszczeń.
Przy fuzji, inwestycji lub nowym wspólniku
Przed wejściem w spółkę warto znać historię i powiązania partnera, a nie tylko jego prezentację.
Jak prowadzimy wywiad gospodarczy
Spotkanie i omówienie sprawy
Omawiamy cel, możliwości, narzędzia, plan, czas i miejsce oraz sposób przekazywania informacji. Konsultacja jest bezpłatna, a informacje od Ciebie obejmuje tajemnica zawodowa.
Umowa i zaliczka
Podpisujemy umowę z zakresem czynności. Zaliczka wynosi 50% ustalonej ceny.
Realizacja
Zbieramy informacje w terenie i z dostępnych źródeł. Wspieramy się analityką i możliwościami Biura Detektywistycznego SIS, z którym stale współpracujemy.
Sprawozdanie końcowe
Otrzymujesz sprawozdanie ze szczegółowym opisem czynności. Osoby realizujące zlecenie mogą zeznawać jako świadkowie w sądzie.
Czego detektyw nie może zrobić
Detektyw nie wchodzi w uprawnienia organów państwa. Ustawa zakazuje stosowania środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych zastrzeżonych dla upoważnionych organów. W praktyce nie uzyskamy billingów, treści korespondencji ani danych objętych tajemnicą bankową, i nie włamujemy się do cudzych systemów.
O tym, czy sprawozdanie zostanie wykorzystane jako dowód i jaką będzie mieć wagę, decyduje sąd. Sprawozdanie detektywa jest dokumentem prywatnym, nie urzędowym. Nie obiecujemy rezultatu, obiecujemy rzetelne ustalenia i uczciwy opis tego, co udało się potwierdzić.
Najczęstsze pytania
Co to jest wywiad gospodarczy?
Wywiad gospodarczy to zebranie informacji o firmie lub osobie prowadzącej działalność: adresie, powiązaniach, wiarygodności i zdolności płatniczej. Różni się od raportu z rejestrów tym, że detektyw sprawdza fakty także w terenie. Zleca go przedsiębiorca, który chce ocenić ryzyko współpracy, odzyskać należność albo wyjaśnić podejrzenie nieuczciwej konkurencji.
Jak sprawdzić kontrahenta przed podpisaniem umowy?
Zacznij od KRS, CEIDG i rejestrów długów, a gdy stawka jest wysoka, zleć weryfikację kontrahenta detektywowi. Sprawdzi on, czy firma działa pod wskazanym adresem, kto ją faktycznie prowadzi i jaka jest jej opinia w branży. Wywiad o osobie fizycznej albo prawnej trwa 3-5 dni i kosztuje od 500 zł netto.
Ile kosztuje sprawdzenie kontrahenta przez detektywa?
Wywiad o osobie fizycznej albo prawnej kosztuje od 500 zł netto, do czego doliczamy VAT, i trwa 3-5 dni. Cena zależy od zakresu: inaczej wygląda sprawdzenie jednej firmy, a inaczej sprawa wymagająca czynności w terenie. Dokładną kwotę podajemy po bezpłatnej rozmowie. Pełny wykaz znajdziesz w cenniku.
Czy wywiad gospodarczy jest legalny?
Tak. Ustawa o usługach detektywistycznych wymienia wśród usług zbieranie informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności w stosunkach gospodarczych oraz o nieuczciwej konkurencji. Detektyw musi przy tym przestrzegać prawa i odmówić czynności niezgodnej z prawem. Nie wolno mu stosować metod zastrzeżonych dla organów państwa, takich jak podsłuch.
Czym różni się detektyw dla firm od wywiadowni gospodarczej?
Wywiadownia opiera się głównie na danych z rejestrów i baz, detektyw dla firm dodatkowo weryfikuje fakty w terenie i może zeznawać w sądzie jako świadek. Dzięki temu dowiesz się nie tylko, co firma zgłosiła, ale i czy rzeczywiście działa. Do prostych sprawdzeń bywa wystarczający raport z rejestrów.
Jak udowodnić nieuczciwą konkurencję?
Trzeba zebrać konkretne informacje: kto, kiedy i w jaki sposób korzysta z Twojej nazwy, znaku, bazy klientów lub tajemnicy przedsiębiorstwa. Detektyw gromadzi je i opisuje w sprawozdaniu, które możesz przedłożyć w postępowaniu. Czy zebrane materiały wystarczą, ocenia sąd, dlatego zakres czynności warto uzgodnić z prawnikiem.
Jak długo trwa wywiad gospodarczy?
Wywiad o osobie fizycznej albo prawnej trwa 3-5 dni. Dłużej zajmują sprawy z czynnościami w terenie, śledztwa gospodarcze i ustalanie ukrytego majątku, gdzie realizacja trwa zwykle 7-14 dni. Termin potwierdzamy przy podpisaniu umowy, po omówieniu zakresu sprawy, bo od niego zależy, ile czynności w terenie trzeba wykonać.
- Art. 2 ust. 1 pkt 2: usługi detektywistyczne w sprawach ze stosunków gospodarczych (zdolności płatnicze, wiarygodność, nieuczciwa konkurencja, tajemnica przedsiębiorstwa): isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000129
- Art. 7: zakaz stosowania środków i metod zastrzeżonych dla upoważnionych organów; art. 11: obowiązek przestrzegania prawa: isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000129